No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reunião pelo Rio por Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em qual o cartola insiste que este dinheiro precisa ir para ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência do muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou qual havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
O caso contra Del Nero foi aberto pelo POR DIA 23 por novembro, utilizando suspeitas por uma série de violações ao Aviso do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro do 2013, a partir do uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas Descubra mais as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O exatamente caso é contado no documento que serve de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste de José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse veja isso afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou qual ESTES documentos se pareciam utilizando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mão de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, porém, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e de prevençãeste à lavagem do dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada que estavam em um Bastante cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.